Documenten
304 documenten
Sorteren op: Datum / Relevantie
Weet wat je moet doen bij verdacht gedrag (folder)
Ook in jouw winkel of webwinkel zijn producten verkrijgbaar die misbruikt kunnen worden voor criminele doeleinden. Het kan gaan ...
Verandert er iets voor online marktplaatsen (websites die verkoop tussen twee partijen bemiddelen) met deze wetgeving?
Ja, in deze wetgeving worden online marktplaatsen expliciet overal genoemd. Online marktplaatsen dienen maatregelen te nemen om ...
Wat moet worden gemeld?
Bij twijfel mag je altijd vragen waar de producten voor dienen. Als de klant niet wil antwoorden, is dat een reden om extra alert ...
Hoe herken je een verdachte transactie en verdacht gedrag?
Een verdachte transactie is elke aankoop of poging tot aankoop waarbij er redelijke vermoedens bestaan dat het product gebruikt ...
Is in alle landen in de EU de praktische invulling hetzelfde? Wat moet er gedaan worden als er verschillen zijn?
Nee, landen hebben ruimte om enkele passages uit de wet zelf in te vullen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het vergunningenstelsel ...
Wat als klanten weigeren een ID te sturen?
Als de klant helemaal niets wil sturen dan zal de transactie/ de koop moeten worden geweigerd (en gemeld moeten worden als ...
Moeten klanten die al lang inkopen doen opnieuw gecontroleerd worden door de verkoper?
Ja, van iedereen dienen de gegevens opnieuw gecontroleerd te worden omdat de wet ingaat op 1 februari 21 en daarna jaarlijks ...
Wanneer een klant meerdere inkopers heeft, moeten dan van alle inkopers die de precursor kopen een kopie ID worden opgeslagen? Of alleen van één van hen?
Ja van allemaal, want het zijn allemaal transacties. Echter een kopie van het ID geeft te veel info. Dus liever geen kopie of een ...
Wat is een significante verandering?
Dan kunt u bijvoorbeeld denken aan het veranderen van de contactpersoon van de klant, een verhuizing van het bedrijf of een grote ...
Moet ik jaarlijks de gegevens van mijn klant controleren?
Ja de gegevens moeten jaarlijks worden gecontroleerd. Daarnaast dient u de gegevens opnieuw te controleren wanneer een transactie ...